Сотрудник Ситибанка перевел себе 166 000 долларов после получения несанкционированного доступа к счету 79-летнего пациента с деменцией: окружной прокурор Манхэттена

Для опытного криптоинвестора с десятилетним опытом работы в финансовой индустрии эта новость служит ярким напоминанием о темной стороне мира финансов. Я проработал несколько лет в Ситибанке, и хотя мне посчастливилось работать вместе со многими честными и преданными своему делу профессионалами, бывали и подобные случаи, которые запятнали репутацию учреждения.

Ранее работавший банкиром в Ситибанке человек признался, что незаконно забрал значительную сумму денег, принадлежавшую пожилому клиенту.

Как сообщила окружная прокуратура Манхэттена, 35-летний Хуан Велес обвиняется в краже около 50 тысяч долларов у пожилого клиента в течение одного года.

Судя по протоколам суда, заявлениям, сделанным в суде, и его собственному признанию вины, становится ясно, что Велес, личный банкир филиала Ситибанка в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена, воспользовался своим положением для незаконного доступа к счету, принадлежащему 79-летнему человеку. годовалый мужчина с деменцией. В результате этой незаконной деятельности с апреля 2022 года по апрель 2023 года было украдено около 166 000 долларов США.

По словам окружного прокурора Манхэттена, Велес якобы создал мошеннические электронные платежные счета на имя семидесятилетнего человека и переводил средства на свой собственный счет путем совершения транзакций.

Ранее работавший в Ситибанке, Велес приобрел мотоцикл Harley-Davidson на деньги, полученные им незаконным путем. Кроме того, он использовал банковский счет пожилого человека для погашения некоторых непогашенных долгов по кредитной карте.

Клиент регулярно заходил в отделение несколько раз в неделю и, казалось, постоянно был озадачен своим финансовым положением.

В то время как произошла кража, Велес неоднократно сообщал своему начальнику, что он активно помогает старшему клиенту из-за проблем с памятью клиента и неясности его финансового положения.

Велесу предстоит отбыть шесть месяцев тюремного заключения с последующими пятью годами надзора, а судебное заседание назначено на декабрь. Кроме того, в качестве наказания от него потребуют отказаться от мотоцикла Harley-Davidson, купленного на незаконно присвоенные средства.

Смотрите также

2024-10-29 22:41