Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в финансовом секторе, я нахожу эту историю глубоко тревожной. Злоупотребление доверием и вопиющее пренебрежение конфиденциальностью клиентов со стороны Дарьи Сьюэлл не только неэтично, но и незаконно. Тревожно видеть, как кто-то, обладающий властью, злоупотребляет этой властью в личных целях.
🔥 Если твои крипто-беседы напоминают монотонный поток цифр,
Криптоклуб – это место, где сарказм и мемы превращают даже скучный чат в праздник!
Сотруднику крупного американского банка было предъявлено официальное обвинение в незаконном получении конфиденциальных данных о клиентах банка и передаче их сотрудникам.
По словам окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Дарья Сьюэлл занимала должность в отделе по борьбе с отмыванием денег TD Bank с 2023 года по май 2024 года, что является периодом, о котором идет речь в отношении предполагаемой преступной деятельности.
Будучи аналитиком, я обнаружил, что благодаря своей должности в отделе по борьбе с отмыванием денег у меня был доступ к конфиденциальным данным клиентов. Ордер на обыск, проведенный на моем мобильном устройстве, выявил коллекцию из 255 чеков с именами клиентов, а также другой личной информацией, такой как имена, адреса и номера социального страхования примерно 70 человек.
По версии обвинения, экс-сотрудница ТД Банка якобы распространила украденные данные через свой аккаунт в Telegram.
Она помогала другим открывать банковские счета для внесения чеков, а затем делилась доходами от этих транзакций.
В ходе обширного расследования мошенничества с чеками, в котором участвовали пять человек, которые вместе выманили у жертв почти полмиллиона долларов, случайные находки позволяют предположить возможные неправомерные действия Сьюэлла.
В расследуемом деле утверждается, что обвиняемые тайно положили украденные чеки на свои частные банковские счета. В ходе расследования выяснилось, что Сьюэлл общался с пятью обвиняемыми и другими лицами, обсуждая методы мошенничества с чеками.
На данный момент TD Bank занимает десятое место по величине финансового учреждения в Соединенных Штатах с совокупными активами, превышающими 370 миллиардов долларов.
Смотрите также
- Акции SPBE. СПБ Биржа: прогноз акций.
- Сезон альткоинов? Не задерживай дыхание, дорогая!
- Курс доллара к тайскому бату прогноз
- Акции VSMO. ВСМПО-АВИСМА: прогноз акций.
- Трейдер удваивает ставку на Solana Memecoin, говорит, что крипторынки собираются спасти подводные позиции
- Конец сезона альткойнов? Соучредители Glassnode предупреждают альтернативных разработчиков об опасности отставания после коррекции на прошлой неделе
- Гуру макросов Рауль Пал говорит, что этот сектор криптоактивов — его инвестиция с «самой высокой убежденностью» на следующее десятилетие
- Древний биткойн-адрес пробуждается после более чем десятилетнего пребывания на низком уровне и перемещает 34 070 177 долларов США в BTC с прибылью 10 150%
- Альткоин с низкой капитализацией вырос на 66% за день на фоне планов по расширению экосистемы криптопроекта
- Децентрализованный научный альткоин, основанный на Ethereum, оживает через несколько часов после шокового листинга на Binance
2024-11-16 22:01