Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в финансовом секторе, я нахожу эту историю глубоко тревожной. Злоупотребление доверием и вопиющее пренебрежение конфиденциальностью клиентов со стороны Дарьи Сьюэлл не только неэтично, но и незаконно. Тревожно видеть, как кто-то, обладающий властью, злоупотребляет этой властью в личных целях.
Сотруднику крупного американского банка было предъявлено официальное обвинение в незаконном получении конфиденциальных данных о клиентах банка и передаче их сотрудникам.
По словам окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Дарья Сьюэлл занимала должность в отделе по борьбе с отмыванием денег TD Bank с 2023 года по май 2024 года, что является периодом, о котором идет речь в отношении предполагаемой преступной деятельности.
Будучи аналитиком, я обнаружил, что благодаря своей должности в отделе по борьбе с отмыванием денег у меня был доступ к конфиденциальным данным клиентов. Ордер на обыск, проведенный на моем мобильном устройстве, выявил коллекцию из 255 чеков с именами клиентов, а также другой личной информацией, такой как имена, адреса и номера социального страхования примерно 70 человек.
По версии обвинения, экс-сотрудница ТД Банка якобы распространила украденные данные через свой аккаунт в Telegram.
Она помогала другим открывать банковские счета для внесения чеков, а затем делилась доходами от этих транзакций.
В ходе обширного расследования мошенничества с чеками, в котором участвовали пять человек, которые вместе выманили у жертв почти полмиллиона долларов, случайные находки позволяют предположить возможные неправомерные действия Сьюэлла.
В расследуемом деле утверждается, что обвиняемые тайно положили украденные чеки на свои частные банковские счета. В ходе расследования выяснилось, что Сьюэлл общался с пятью обвиняемыми и другими лицами, обсуждая методы мошенничества с чеками.
На данный момент TD Bank занимает десятое место по величине финансового учреждения в Соединенных Штатах с совокупными активами, превышающими 370 миллиардов долларов.
Смотрите также
- Будущее криптовалюты GRASS: прогноз цен на Grass
- Будущее криптовалюты CETUS: прогноз цен на Cetus Protocol
- Будущее криптовалюты DOGE: прогноз цен на Dogecoin
- Будущее криптовалюты BTC: прогноз цен на биткоин
- Будущее криптовалюты WIF: прогноз цен на dogwifhat
- Будущее криптовалюты ENA: прогноз цен на Ethena
- Ведущий аналитик говорит, что ситуация с альткоинами может стать сумасшедшей, как только ключевая зона сопротивления будет прорвана – но есть загвоздка
- Будущее криптовалюты AGI: прогноз цен на Delysium
- Акции SMLT. ГК Самолет: прогноз акций.
- Будущее криптовалюты FOREST: прогноз цен на FOREST
2024-11-16 22:01