Держитесь за свои цифровые кошельки, ребята! Секретная служба США спокойно накопило холодный кошелек с криптовалютой на сумму почти 400 миллионов долларов за последнее десятилетие. Как вам такой вопрос? Что ж, скажем прямо — они внимательно следили за блокчейном и проявляли старомодную терпеливость.
🚀 Твои мечты застряли, как Wi-Fi на даче?
Ракета запускает сигналы, чтобы твой успех взлетел выше, чем шутки на утреннем собрании!
Правильно, глобальный центр расследовательских операций агентства отслеживает каждое движение на блокчейне с помощью инструментов с открытым исходным кодом и немного удачи благодаря ошибкам мошенников. И они нашли настоящий кладезь незаконно нажитых богатств.
Тайник криптоаналитиков Секретной службы: десятилетие цифровой разведки
Согласно отчету от Блумберг, агентство (GIIC) конфисковало монеты из нескольких мошеннических случаев. Один из следователей отметил, что сайты романтических инвестиций часто показывают небольшие доходы перед тем, как исчезнут вместе с вкладами. Звучит знакомо?
Эта схема повторилась снова, когда жертвы увидели, что их балансы выросли на сотни долларов только для того, чтобы обнаружить невозможность вывода средств и отсутствие ответа от службы поддержки клиентов. Многие из этих случаев закончились заморозкой активов в одном кошельке холодного хранения.
Это конец крипто-скамов? Секретная служба США только что начала глобальную борьбу с мошенничеством на рынке криптовалют: rug pulls, фишинговыми атаками и украденными криптовалютами — в общей сложности арестовано более $400 млн. Они сотрудничают с 60+ странами и ведущими биржами для очистки рынка от мошенников. Комментарий &… – Crypto Patel (@CryptoPatel) 6 июля 2025 года
Аналитики отследили около 4,1 миллиона долларов в мошеннических доходах до счета, связанного с нигерийским паспортом. Небольшая ошибка при использовании VPN раскрыла IP-адрес. Эта улика позволила британской полиции арестовать подозреваемого в Гилфорде.
Американский подросток, который потерял 300 долларов дважды в деле о шантаже сексом, также сыграл ключевую роль как невольник-перевозчик денег. В интернете следователь отправил фото человека, похожего на модель, чтобы завлечь жертву. Оказалось, это был пожилой мужчина из России. Мошенники готовы идти на большие уловки, чтобы скрыть свои настоящие личности.
Шумиха и путаница способствуют росту преступлений связанных с криптовалютами. Ознакомьтесь с нашим последним PSA, чтобы узнать о тревожных сигналах и что делать, если вы стали жертвой. #crypto #digitalassets #secretsserviceinvestigates — U.S. Secret Service (@SecretService) 21 мая 2025
Подготовка официальных лиц по всему миру
Секретная служба не работает в одиночку. Кали Смит, руководитель криптографической команды, обучила официальных лиц более чем из 60 стран. Некоторые из этих государств понятия не имели о существовании подобных схем на своей территории до начала занятий.
Сотрудники правоохранительных органов научились читать записи о доменах и отслеживать следы блокчейна. Теперь местные агентства закрывают мошеннические схемы быстрее, чем раньше.
Игроки индустрии тоже внесли свой вклад. Коинбасе и Тетхер помогли отследить транзакции и заморозить подозрительные кошельки в громких делах.
Одним из крупнейших единичных восстановлений стали средства в размере 225 миллионов долларов США, связанные с романтическими мошенничествами USDT. Эти партнёрства показывают, что несколько ошибок со стороны преступников могут привести к заморозке средств.
Криптомошенничество занимает первое место
Мошенничество с цифровыми монетами теперь возглавляет список потерь от интернет-преступлений в США. Американцы сообщили о потере 9,3 миллиардов долларов в результате криптоскамов в 2024 году, что составило более половины (56%) из общих убытков в размере 16,6 миллиарда долларов от всех видов интернет-преступлений в том же году согласно данным ФБР.
В течение первых шести месяцев 2025 года жертвы потеряли $2,5 млрд в результате взломов, мошенничества и эксплойтов — это уже превышает сумму потерь в размере $2,41 млрд за весь 2024 год, согласно отчетам.
Смотрите также
- Акции X5. Корпоративный Центр Икс 5: прогноз акций.
- Будущее криптовалюты BNB: прогноз цен на BNB
- Курс доллара к тайскому бату прогноз
- HMT/USD
- Акции SOFL. Софтлайн: прогноз акций.
- Сезон альткоинов? Не задерживай дыхание, дорогая!
- Акции VSMO. ВСМПО-АВИСМА: прогноз акций.
- Будущее криптовалюты DF: прогноз цен на dForce
- Будущее криптовалюты SONIC: прогноз цен на Sonic SVM
- Акции LKOH. ЛУКОЙЛ: прогноз акций.
2025-07-06 17:22