Как опытный криптоинвестор, умеющий ориентироваться на цифровом Диком Западе, я не могу не испытывать смесь смятения и веселья, читая о подобных случаях с участием Хорста Джичи. Кажется, что каждый раз, когда я оборачиваюсь, я вижу очередную историю о мошенниках, выдающих из ничего не подозревающих инвесторов их кровно заработанные деньги.
Похоже, что официальные лица США активно проводят поисковую операцию, направленную на задержание немецкого гражданина, обвиняемого в организации дела о мошенничестве с криптовалютой на сумму 150 миллионов долларов.
Согласно недавнему сообщению CNBC, Хорст Джиха пропустил запланированную в прошлом месяце явку в федеральный суд Бруклина, в результате чего в настоящее время он скрывается от правосудия.
В этом году я участвовал в расследовании, в ходе которого внимательно изучал действия Джичи. По данным прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, они утверждают, что он занимался мошенничеством с ценными бумагами, а также сговором с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничеством с использованием электронных средств и отмыванием денег. Это связано с его предполагаемым участием в схеме многоуровневого маркетинга криптовалют под названием USI Tech.
Говорят, что Джича передал властям сумму в один миллион долларов наличными в качестве условия залога, а представитель обвинения поделился с CNBC своим намерением получить дополнительный залог на сумму 4 миллиона долларов, который был гарантирован семьей Джичи. и другие.
Кроме того, сообщается, что прокурор по этому делу высказал судье свои подозрения, что Джичча вмешивался в работу его электронного устройства наблюдения (браслета на щиколотке). Дата суда над ним назначена на 31 марта.
Сообщается, что в 2017 году Джича представил USI Tech в Соединенных Штатах. Сообщается, что он продвигал это предприятие через социальные сети и личные презентации.
Прокуроры США утверждают, что USI Tech неожиданно остановила свою деятельность в США в первой половине 2018 года после расследований со стороны регулирующих органов, в результате которых инвесторы понесли значительные финансовые потери на общую сумму в миллионы долларов.
После прекращения деятельности USI Tech в США Джичча решил покинуть Соединенные Штаты и отсутствовал почти пять лет. В декабре 2023 года при попытке провести отпуск в Майами его задержали.
Смотрите также
- Будущее криптовалюты GRASS: прогноз цен на Grass
- Будущее криптовалюты DOGE: прогноз цен на Dogecoin
- Будущее криптовалюты WIF: прогноз цен на dogwifhat
- Будущее криптовалюты ETH: прогноз цен на эфириум
- Будущее криптовалюты BTC: прогноз цен на биткоин
- Будущее криптовалюты CETUS: прогноз цен на Cetus Protocol
- Акции SMLT. ГК Самолет: прогноз акций.
- Будущее криптовалюты ENA: прогноз цен на Ethena
- Ведущий аналитик говорит, что ситуация с альткоинами может стать сумасшедшей, как только ключевая зона сопротивления будет прорвана – но есть загвоздка
- Будущее криптовалюты FOREST: прогноз цен на FOREST
2024-10-15 20:01