Министерство финансов США приняло меры против пяти человек, которые предположительно использовали USDT для уклонения от санкций в отношении российской элиты

Это недавнее событие привлекло мое внимание, как опытного криптоинвестора с острым взглядом на геополитические последствия. Пройдя через различные рыночные колебания и нормативные изменения на протяжении многих лет, я научился внимательно следить за такими объявлениями.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) привлекло к ответственности за свои действия пять человек, причастных к схеме отмывания денег, которая позволила российской элите обойти международные санкции.

Министерство финансов объявило, что введет санкции в отношении лиц, связанных с TGR Group, организацией, использующей цифровые активы, такие как USDT (стейблкоин, привязанный к доллару США), для продолжения финансовых операций с богатыми российскими гражданами, игнорируя финансовые ограничения, установленные после российского вторжения. Украины в феврале 2022 года.

Широко распространено мнение, что основную власть в TGR Group имеет Джордж Росси, гражданин Украины, родившийся в России. Дополнительными членами и соратниками группы являются Елена Чиркинян, Андрейс Браденс, Хаджи-Мурат Далгатович Магомедов и Никита Владимирович Краснов.

В своей роли исследователя я вынужден сообщить, что предпринятые сегодня действия подразумевают замораживание всех активов и прав собственности упомянутых ранее лиц, независимо от того, находятся ли эти активы на территории США или под контролем граждан США. Крайне важно сообщать о таких заблокированных объектах недвижимости в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).

Считается, что эта глобальная сеть тайно обрабатывала деньги для лиц с ограниченным доступом, предлагала нелицензированные услуги по обмену как физической валюты, так и криптовалюты, способствовала проведению криптовалютных транзакций, представляющих наличную стоимость, предоставляла услуги по предоплаченным кредитным картам и скрывала происхождение средств, позволяя богатым россиянам совершать покупки. недвижимость в Великобритании незамеченной.

Говорит исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брэдли Т. Смит:

Через TGR Group российская элита стремилась использовать цифровые валюты, такие как стейблкоины, привязанные к доллару США, в попытке обойти американские и глобальные санкции, тем самым накопив больше богатства для себя и российского правительства.

Смотрите также

2024-12-06 18:41