Как опытный аналитик с обширным опытом в сфере глобальных финансов и геополитики, я считаю этот последний шаг Министерства финансов США стратегическим шагом на пути к борьбе с незаконной деятельностью и поддержанию финансовой стабильности. Демонтаж северокорейской сети отмывания денег, полученных от цифровых активов, является свидетельством силы финансовой разведки и международного сотрудничества в эпоху цифровых технологий.
🌊 Хватит плыть по мелководью, когда можно поймать настоящую криптоволну!
CryptoWave предскажет тренды с таким юмором, что даже океан начнет подпевать!
Как криптоинвестор, я только что узнал, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) систематически пресекает операции Северной Кореи по отмыванию денег, полученных от цифровых активов. Они делают это, преследуя физических и юридических лиц, которые участвовали в этой незаконной деятельности.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что введет санкции в отношении китайцев Лу Хуайина и Чжан Цзяня, которые были частью сети, которая использовала подставную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эта организация использовалась для отмывания незаконных средств и обмена криптовалют от имени Северной Кореи.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Северная Корея нанимает посредников и представителей для навигации по глобальной финансовой сети, где они участвуют в сомнительной деятельности, такой как ИТ-мошенничество и кибер-кражи цифровой собственности с целью получения денежной выгоды.
По данным агентства, эти представители создают подставные корпорации и управляют финансовыми счетами для тайного перевода и сокрытия денег, предназначенных для незаконных проектов Северной Кореи по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) и ракет.
По словам Брэдли Т. Смита, исполняющего обязанности заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, вот его точка зрения… или словами Брэдли Т. Смита, исполняющего обязанности заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой. Интеллект, вот что он говорит…
Северная Корея продолжает использовать сложные незаконные методы финансирования своих проектов по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет, часто связанные с манипулированием цифровыми ресурсами. Министерство финансов США по-прежнему намерено перекрыть эти финансовые линии жизнеобеспечения, поддерживающие режим, нацеливаясь и демонтируя сети, которые делают возможным такие транзакции.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Лу, как сообщается, конвертировал криптовалюту, полученную от северокорейских прибыльных предприятий, в традиционные наличные деньги, действуя от имени попавшего под санкции человека Сима Хён Сопа, который возглавляет операцию по отмыванию денег.
Чжан помогал Симу обмениваться бумажной валютой и работал курьером.
Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении Green Alpine Trading, подставной компании из ОАЭ, причастной к операциям по отмыванию денег.
Смотрите также
- Будущее криптовалюты SUI: прогноз цен на Sui
- Доллар к бату: прогноз курса
- Евро: прогноз курса
- Дебош с монетами Трампа: Криптодрама, которую нельзя пропустить! 😂
- Акции UWGN. ОВК: прогноз акций.
- Будущее криптовалюты RARE: прогноз цен на SuperRare
- ️ Криптокатастрофа: Погружение Пи в опасность ️
- Акции SPBE. СПБ Биржа: прогноз акций.
- Акции привилегированные PMSBP. Пермэнергосбыт: прогноз акций привилегированных.
- Будущее криптовалюты SEI: прогноз цен на Sei
2024-12-20 00:01