О боже небесный! Похоже, что Upbit, крупнейший обмен криптовалютами в Южной Корее, находится в весьма щекотливом положении. Штраф в размере 183 триллиона вон ($131,5 млрд) нависает над их головами за предполагаемые нарушения требований знать своих клиентов (KYC) и связанных с этим правил соответствия. Mon dieu, от одной мысли об этом у меня мурашки по коже!
⚡ Надоели скучные лекции о финансах?
ФинБолт расскажет, как зарабатывать, даже если бухгалтер уже забыл, что такое чудеса!
Согласно офису южнокорейского законодателя Мин Бёнг-дэока, подразделение финансовой разведки (FIU) обнаружило ошеломляющие 9.57 миллиона нарушений во время своего всеобъемлющего инспекционного осмотра оператора Upbit, компании Dunamu, в начале этого года. Можно только представить выражение лиц проверяющих при обнаружении такого количества проступков! 🤣
Похоже, большинство этих нарушений связано с ошибками в проверке личности клиентов. Ах, вековая проблема «кто есть кто» в мире криптовалюты! Местный отчет предполагает, что штраф может реально составить от 45 до 95 триллионов вон на основании наложенных штрафов в отечественных банковских делах. Немаленькая сумма, если честно!
Текущее положение дел
В феврале 2025 года FIU наложил первичные санкции, включая запрет на новые депозиты клиентов и снятия средств, тем самым эффективно ограничивая приток новой криптовалюты в обменник. Существующие клиенты всё ещё могут торговать, но эти ограничения вызвали опасения о возможном хаосе в регионе.
Upbit в настоящее время контролирует более 80% криптовалютного рынка Южной Кореи. Это самая популярная платформа для торговли цифровыми активами в регионе, на которой представлены практически все ведущие криптовалюты. Длительное приостановление работы или высокие штрафы могут повлиять на местных криптотрейдеров и ландшафт ликвидности. Одна только мысль об этом вызывает трепет среди криптовалютного сообщества! 🌟
В настоящее время FIU ввела частичную трехмесячную приостановку определенных услуг Upbit и объявила об увольнениях и дисциплинарных взысканиях для одного руководителя и девяти сотрудников. Штраф еще официально не наложен. Ожидание просто убивает меня! 🤯
Несмотря на эти сложности, Upbit сохранил репутацию соответствующего нормам регулятора, став первым обменом, зарегистрировавшимся согласно пересмотренным правилам Южной Кореи в 2021 году. Ах, луч надежды среди неопределённости! 🌟
После санкций в феврале биржа подтвердила свое стремление к укреплению мер по борьбе с отмыванием денег и внутреннего контроля. Благородное дело, действительно!
Регулятивная петля затягивается
Прессинг на Upbit происходит по мере того, как Южная Корея ужесточает контроль над регулированием криптовалют. После внедрения Закона о защите пользователей виртуальных активов в июле 2024 года регуляторы расширили инспекции на несколько крупных бирж, включая Bitumb, Korbit, GOPAX и Coinone. Похоже, никто не застрахован от внимательного взгляда властей!
Это сигнализирует о том, что ни один крупный игрок не застрахован от надзора, поскольку власти активизируют контроль в рамках новой системы регулирования. Пока Dunamu продолжает переговоры с Комиссией по финансовым услугам (FSB), окончательный результат определит судьбу Upbit. Сюжет становится всё сложнее! 📚
Стоит отметить, что Южная Корея в настоящее время завершает работу над своей регулятивной структурой для криптовалют после нескольких официальных дискуссий. Регуляторы стремятся выпустить первый проект к концу года. Ах, новая глава в саге регулирования криптовалют!
Смотрите также
- Будущее криптовалюты BCH: прогноз цен на BCH
- Великолепное Тетхеро! Взлетит ли до 1,6 триллионов долларов или лопнет как мыльный пузырь?
- Банки Тайваня получают разрешение на создание крипто -наличных?
- Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ожидает, что GPT-5 станет «значительным шагом вперед» по сравнению с GPT-4, который иногда «сходит с рельсов» из-за ошибок, которые не допустил бы даже шестилетний ребенок.
- Экономист Хенрик Зеберг говорит, что Dogwifhat (WIF) готовится к «монстрическому» шагу – вот его целевая цена
- Этот конкурент Solana выглядит великолепно на фоне отката биткойнов, говорит ведущий криптоаналитик
- Биткойну (BTC) необходимо восстановить ключевой уровень, чтобы действительно начать дело, говорит крипто-стратег
- Основатель TRON Джастин Сан стал крупнейшим инвестором в новый криптопроект Дональда Трампа
- По мнению Rekt Capital, коррекция биткоина в ближайшие недели может оказаться полезной для бычьего рынка – вот почему
- 21Shares запускает четыре новых криптовалютных ETP для ONDO, PYTH, RENDER и NEAR
2025-07-17 20:14