Большое жюри обвинило троих россиян в преступлениях, связанных с эксплуатацией сервисов по микшированию криптовалют.
Как сообщается в недавнем пресс-релизе Министерства юстиции США (DOJ), было объявлено, что федеральное большое жюри обвинило троих российских граждан, а именно Романа Остапенко, Александра Олейника и Антона Тарасова, в управлении службами микширования криптовалют Blender.io и Sinbad.io, которые находятся под подозрением в предполагаемой деятельности.
Сервисы крипто-переворачивания позволяют пользователям скрывать происхождение своих денег, поскольку они объединяют свои цифровые активы с другими, создавая смешанный банк.
Согласно недавнему заявлению, власти объявили, что два конкретных сервиса, Blender.io и Sinbad.io, были оштрафованы Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) из-за их связи с организациями, связанными с правительством Северной Кореи. Эти организации предположительно использовали эти платформы для отмывания криптовалюты и сокрытия своих финансовых транзакций.
Еще в мае 2022 года Blender.io был впервые авторизован. Через несколько месяцев он прекратил работу. На его месте появился Sinbad.io, предлагающий аналогичные услуги. Однако Sinbad.io также закрылся в ноябре 2023 года.
По словам главы уголовного отдела Министерства юстиции, которым руководит первый заместитель помощника генерального прокурора Брент С. Уайбл, он заявил следующее:
— Проще говоря, с заявлением выступил человек, возглавляющий уголовный отдел Министерства юстиции (первый заместитель помощника генерального прокурора Брент С. Уайбл).
В обвинениях утверждается, что обвиняемые управляли криптовалютными платформами, выступая в качестве безопасных укрытий для отмывания незаконно полученных средств, например, полученных в результате атак с использованием программ-вымогателей и схем мошенничества с использованием электронных средств связи.
Утверждается, что, управляя этими микшерами, обвиняемые помогали поддерживаемым государством хакерским бандам и другим киберпреступникам зарабатывать деньги на преступлениях, которые угрожали общественной безопасности и безопасности страны.
В декабре 2024 года Остапенко и Олейник были задержаны, а Тасаров остается неуловимым, как говорится в недавнем заявлении для прессы. Остапенко предъявлены обвинения по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег и по двум пунктам, связанным с ведением нелицензионного бизнеса по переводу денег. Одновременно Олейнику и Тасарову предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Смотрите также
- Будущее криптовалюты SATS: прогноз цен на SATS (Ordinals)
- Доллар к йене: прогноз курса
- Будущее криптовалюты MOCA: прогноз цен на Moca Network
- Будущее криптовалюты ALCH: прогноз цен на Alchemist AI
- Акции SNGS. Сургутнефтегаз: прогноз акций.
- Евро: прогноз курса
- Будущее криптовалюты ACX: прогноз цен на Across Protocol
- Акции привилегированные CNTLP. Центральный Телеграф: прогноз акций привилегированных.
- Будущее криптовалюты POPCAT: прогноз цен на Popcat
- Будущее криптовалюты JTO: прогноз цен на Jito
2025-01-11 23:02