А! Сладкий вкус правосудия! Похоже, длинная рука закона наконец-то настигла печально известный рынок Incognito, темный уголок преступности, где осуществлялись продажи на сумму в 100 миллионов долларов от нелицензионных наркотических веществ. И кого же нам следует благодарить за эту победу? Некого другого, как Binance, криптовалютную биржу с золотым сердцем и склонностью к расследованиям.
🔥 Если твои крипто-беседы напоминают монотонный поток цифр,
Криптоклуб – это место, где сарказм и мемы превращают даже скучный чат в праздник!
Все это произошло в рамках операции RapTor — хитроумного международного расследования с кодовым названием, которое было направлено против операторов платформы даркнета и ее финансовой инфраструктуры. И позвольте мне сказать вам: это был настоящий вызов! Использование платформой шифрования, инструментов конфиденциальности и собственной внутренней платежной системы не смогло устоять перед бесстрашными следователями, работающими совместно с отделом по борьбе с отмыванием денег биржи Binance (FIU).
Эти современные Шерлоки Холмс смогли отследить транзакции на блокчейне до индивидов, связанных с данной торговой площадкой, составив карту движения незаконных средств и идентифицируя несколько криптовалютных кошельков, связанных с операциями платформы. В центре всего этого стоял гражданин Тайваня, известный под псевдонимом ‘Фараон’, который руководил операцией и по сообщениям заработал миллионы прибыли. Ах, но его правление было недолгим, поскольку он был арестован и впоследствии признал себя виновным в суде федерального округа США по обвинениям, включая заговор наркоторговцев, отмывание денег и распространение неправильно маркированных лекарств.
Но подождите, это еще не все! FIU (Финансовое управление информацией) Binance также заморозило более $3,5 миллионов связанных криптоактивов, что помогло парализовать финансовые операции на этой площадке. И это не первый раз, когда компания Binance помогает в благородных целях. Ранее они уже оказывали содействие аналогичным расследованиям, включая работу с Europol по уничтожению платформы для эксплуатации детей.
Это дело является ярким напоминанием о том, что блокчейн не предлагает безопасной гавани для преступной деятельности,
И похоже, Binance не единственный борется за справедливость. Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU), совместная инициатива Tether, Troon и TRM Labs, сообщила об аналогичных успехах в принуждении к соблюдению норм, заморозив более 100 миллионов долларов незаконных криптоактивов после запуска в августе 2024 года. О времена, о нравы! Кажется, криптовалютный мир наконец начинает приводить свои дела в порядок.
Итак, выпьем за Binance и всех остальных героев криптомира, которые борются за справедливость и прозрачность в этой дикой и необузданной области. Пусть их усилия будут вознаграждены, а преступники тёмной сети наконец предстанут перед правосудием.
Смотрите также
2025-06-16 00:39