Криптовалютный преступник осужден на 6 лет за схему отмывания денег без вопросов.

Встречайте Трунга Нгуена, Джеймса Бонда биткоин-отмывания — только с меньшим обаянием и большим сроком в тюрьме.

📰 Скучные новости уже порядком надоели?
Новости Сегодня — здесь каждый заголовок подается с искренней иронией, как кофе с двойной дозой сарказма!

Присоединиться в Telegram

Мужчина из США, который полагал, что запуск обменника биткоина без проверки личности будет гениальной идеей, теперь собирает вещи для шестилетнего заключения в тюрьме. И вдобавок ко всему этому унижению он должен сдать миллионы долларов — ведь какая мелочь для некоторых парней забыть о деньгах?

В великой традиции плохих схем Понци и еще худших маскировок судья федерального суда Бостона Ричард Стернс приговорил Нгуена из Данверса (Массачусетс) к шести годам заключения плюс три года условного наблюдения и обязал его вернуть $1,5 миллиона. Да, именно так развлекается государство на твои налоги.

Прокуроры показали, что Нгуен управлял «незарегистрированным бизнесом по передаче денег», который назывался National Ven ding — потому что кто не хочет быть продавцом автоматов для вендинга, верно? С сентября 2017 года по октябрь 2020 он хитро научился превращать наличные в Биткоин, используя «различные техники», которые изучил на каком-то очень сомнительном онлайн курсе. Спойлер: курс наверняка включал способы скрыть следы и уклониться от налогов — хотя возможно он пропустил ту часть, где нужно следовать закону. 📚

Рассказ об Нгуене? Притворяется компанией по продаже автоматов, которая принимает наличные депозиты и имеет фальшивый список поставщиков, избегая при этом называть «Биткоин», как будто это Вольномарт. «Он просто продавец автоматов», — воображаю я его слова, с наушниками в ушах и пустым взглядом на экран.
️

По всей видимости, клиентура Нгуена включала жертв мошенничества — людей, которые полагали, что превращают наличные деньги в цифровое золото, когда на самом деле просто передавали свои средства зарубежным мошенникам. Также он имел дело с наркоторговцем, который продемонстрировал настоящий финансовый гений, отправив $250 000 наличными через десять транзакций в 2018 году. Ведь разве могло быть иначе? 💸

Министерство юстиции сообщило, что Нгуен конвертировал более миллиона долларов в биткоин, но каким-то образом умудрился пропустить маленькое правило о регистрации в FinCEN—потому что, видимо, правила созданы для того, чтобы их нарушать или игнорировать. И забудьте об отчетах по подозрительной деятельности—Нгуен был слишком занят своими трюками в области криптографии, разбивая депозиты на более мелкие части и скрываясь за шифрованными приложениями.

Операция под прикрытием: как была раскрыта магия

Выяснилось, что Нгуен обожал встречаться с клиентами лично и принимать стопки наличных — ведь ничего лучше не подчеркивает секретность, чем передача портфеля в паркинге. ФБР засек его во время одного из этих очаровательных обменов, где он согласился отправлять биткоины вместо наличных за комиссию в 5% — видимо, это было его представление о «бизнес-модели».

Он был хитрым в технологии: использовал зашифрованные сообщения и разбивал депозиты на мелкие части по разным банкам, чтобы оставаться вне поля зрения правоохранительных органов — ведь зачем упрощать им работу? Естественно, этот план провалился, и теперь Нгуен обвиняется в работе без лицензии на перевод денег и отмывании крупных сумм. 💸

Хотя он не признал себя виновным, присяжные имели другие планы. В ноябре они признали его виновным по основному обвинению и одному из пунктов обвинения в отмывании денег – неожиданно, от другого пункта обвинения он был освобожден, словно сотрудники зала суда просто устали считать.

Смотрите также

2025-05-23 06:11