Как исследователь, потративший годы на изучение тонкостей даркнета и связанной с ним преступной деятельности, я считаю, что этот приговор, вынесенный Роману Стерлингову, основателю Bitcoin Fog, является важной вехой в нашей продолжающейся борьбе с цифровой преступностью. Тот факт, что он смог управлять такой услугой более десяти лет, отмыв сотни миллионов долларов, является ярким напоминанием об анонимности и отсутствии регулирования, которые все еще существуют в сфере криптовалют.
⚡ Надоели скучные лекции о финансах?
ФинБолт расскажет, как зарабатывать, даже если бухгалтер уже забыл, что такое чудеса!
Создателю старейшего криптовалютного сервиса в даркнете недавно пришлось провести за решеткой 12 лет и шесть месяцев.
По данным Министерства юстиции США, Роман Стерлингов был приговорен к тюремному заключению за управление Bitcoin Fog, криптовалютным блендером, который в течение десятилетия незаконно отмывал цифровые активы на сотни миллионов долларов.
Представители правоохранительных органов утверждают, что в период с 2011 по 2021 год 36-летний мужчина управлял Bitcoin Fog, сервисом, который обработал более 1,2 миллиона биткойнов (BTC), что равнялось примерно 400 миллионам долларов на момент каждой транзакции.
По данным Министерства юстиции, большая часть денег поступает в основном от черных онлайн-рынков, занимающихся незаконными веществами, такими как наркотики, а также незаконной деятельностью, такой как киберпреступления, кража личных данных и различные другие преступные действия.
В течение этого года Стерлингов был официально признан виновным после месячного суда присяжных, в ходе которого он был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег, участии в отмывании денег, управлении несанкционированным предприятием по переводу денег и осуществлении денежных переводов без предварительного уведомления. необходимая лицензия.
Говорит прокурор США Мэтью М. Грейвс по округу Колумбия:
Сегодняшнее заявление не оставляет места сомнениям: оказание помощи преступникам в обработке онлайн-транзакций для их незаконной деятельности повлечет за собой серьезные последствия. Этот случай еще раз демонстрирует, что у нас есть компетентные следователи и опытные адвокаты, способные привлечь к ответственности тех, кто управляет этими платформами даркнета.
Помимо отбытия тюремного заключения, Стерлингову было приказано выплатить финансовый штраф в размере 395,5 миллиона долларов и сдать криптовалюту и денежные активы на сумму 1,76 миллиона долларов. Кроме того, ему было приказано отказаться от владения кошельком Bitcoin Fog, содержащим около 1345 BTC, что эквивалентно более чем 103 миллионам долларов.
Смотрите также
- Курс доллара к тайскому бату прогноз
- Ведущий криптотрейдер говорит, что альткойны будут расти на фоне бычьих сигналов на графиках биткойнов – вот его лучшие выборы
- По мнению Питера Брандта, XRP демонстрирует бычий тренд, который может спровоцировать рост на 281% – но есть одна загвоздка
- Акции SPBE. СПБ Биржа: прогноз акций.
- Прогнозируется взрыв альткоинов на основе вулканического Ethereum, эксперт предупреждает о надвигающемся безумии 🔥🌋
- Акции LKOH. ЛУКОЙЛ: прогноз акций.
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Банковский гигант UBS запускает токенизированный фонд денежного рынка на Ethereum (ETH)
- USDT эмитента стейблкоина Tether потенциально увеличит распространение в странах, находящихся под санкциями: отчет
- Хенрик Зеберг удваивает прогноз цен на биткойны, говорит, что фондовый рынок приближается к вершине
2024-11-10 21:01