Для опытного криптоинвестора с десятилетним опытом работы в финансовой индустрии эта новость служит ярким напоминанием о темной стороне мира финансов. Я проработал несколько лет в Ситибанке, и хотя мне посчастливилось работать вместе со многими честными и преданными своему делу профессионалами, бывали и подобные случаи, которые запятнали репутацию учреждения.
Ранее работавший банкиром в Ситибанке человек признался, что незаконно забрал значительную сумму денег, принадлежавшую пожилому клиенту.
Как сообщила окружная прокуратура Манхэттена, 35-летний Хуан Велес обвиняется в краже около 50 тысяч долларов у пожилого клиента в течение одного года.
Судя по протоколам суда, заявлениям, сделанным в суде, и его собственному признанию вины, становится ясно, что Велес, личный банкир филиала Ситибанка в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена, воспользовался своим положением для незаконного доступа к счету, принадлежащему 79-летнему человеку. годовалый мужчина с деменцией. В результате этой незаконной деятельности с апреля 2022 года по апрель 2023 года было украдено около 166 000 долларов США.
По словам окружного прокурора Манхэттена, Велес якобы создал мошеннические электронные платежные счета на имя семидесятилетнего человека и переводил средства на свой собственный счет путем совершения транзакций.
Ранее работавший в Ситибанке, Велес приобрел мотоцикл Harley-Davidson на деньги, полученные им незаконным путем. Кроме того, он использовал банковский счет пожилого человека для погашения некоторых непогашенных долгов по кредитной карте.
Клиент регулярно заходил в отделение несколько раз в неделю и, казалось, постоянно был озадачен своим финансовым положением.
В то время как произошла кража, Велес неоднократно сообщал своему начальнику, что он активно помогает старшему клиенту из-за проблем с памятью клиента и неясности его финансового положения.
Велесу предстоит отбыть шесть месяцев тюремного заключения с последующими пятью годами надзора, а судебное заседание назначено на декабрь. Кроме того, в качестве наказания от него потребуют отказаться от мотоцикла Harley-Davidson, купленного на незаконно присвоенные средства.
Смотрите также
- Акции SPBE. СПБ Биржа: прогноз акций.
- Акции привилегированные KZIZP. Красногорский завод им. С.А. Зверева: прогноз акций привилегированных.
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- CNY/VND
- Акции IRKT. Яковлев: прогноз акций.
- Акции UGLD. Южуралзолото ГК: прогноз акций.
- Акции AQUA. ИНАРКТИКА: прогноз акций.
- Акции привилегированные TATNP. Татнефть: прогноз акций привилегированных.
- Акции FESH. ДВМП: прогноз акций.
- Акции привилегированные MGTSP. МГТС: прогноз акций привилегированных.
2024-10-29 22:41