Как опытный исследователь с многолетним опытом работы за плечами, я нахожу разочаровывающим видеть подобные случаи, когда доверие предается, а институты подвергаются риску со стороны тех самых людей, которых они нанимают. Дела Тани Джасмин Кортес, Леронн Корнегай и Лексуса Инес Льюис служат ярким напоминанием о том, что даже в самых авторитетных организациях существует потенциал коррупции и обмана.
Надзорное агентство США утверждает, что трое сотрудников разных банков несут ответственность за причинение ущерба JPMorgan Chase и Citigroup на сумму около 1 миллиона долларов.
По данным Управления денежного контролера (OCC), Таня Джазмин Кортес во время работы кассиром в банке Citi в Калифорнии незаконно раскрыла конфиденциальную информацию о клиентах внешней стороне за денежную компенсацию.
Утверждается, что Кортес незаконно получил 4560 долларов, и, по данным OCC, эта незаконная транзакция привела к убыткам примерно в 348 487 долларов из-за мошенничества с чеками с ноября 2020 года по май 2022 года.
Тем временем, по данным OCC, сотрудник филиала JPMorgan Chase в Нью-Йорке заподозрился в сговоре с неустановленным коллегой с целью хищения денег.
Финансовое учреждение утверждает, что Леронн Корнегай манипулировала подлинными поступлениями фальшивых денег в основную бухгалтерскую книгу банка, маскируя ограбление, в результате чего банк понес минимальные убытки в размере 201 785 долларов США.
Предполагаемая кража произошла с января 2020 года по июнь 2021 года.
В конечном итоге, по данным OCC, Лексус Инес Льюис — бывшая сотрудница Citi из отдела по сбору платежей — выдала себя за своего брата и сестру и сумела получить работу в отделе банка по борьбе с мошенничеством.
На этом этапе Льюису предъявлено обвинение в разрешении транзакций с использованием скомпрометированных кредитных карт путем временного отключения механизма безопасности, предназначенного для предотвращения мошеннических действий с этими картами.
Действия, предпринятые ответчиком, привели к 672 случаям совершения несанкционированных фиктивных транзакций по кредитным картам клиентов на общую сумму 389 127,74 долларов США в виде незаконных транзакций и финансовых потерь для банка.
Льюис предположительно работал под вымышленным именем с сентября 2022 года по март 2023 года.
Смотрите также
- Акции SPBE. СПБ Биржа: прогноз акций.
- Акции привилегированные KZIZP. Красногорский завод им. С.А. Зверева: прогноз акций привилегированных.
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- Акции UGLD. Южуралзолото ГК: прогноз акций.
- CNY/VND
- Акции IRKT. Яковлев: прогноз акций.
- Акции привилегированные TATNP. Татнефть: прогноз акций привилегированных.
- Акции FESH. ДВМП: прогноз акций.
- Акции UDMN. Удмуртнефть: прогноз акций.
- Акции AQUA. ИНАРКТИКА: прогноз акций.
2024-10-26 03:21